Sospeso per 30 giorni un «Compro Oro» di Latina sono state riscontrate violazioni della normativa antiriciclaggio. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, impegnanti in accertamenti, che hanno riguardato, tra l’altro, l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati relativi alle operazioni e dei documenti di riconoscimento, nonché delle fotografie degli oggetti preziosi ceduti. Sotto esame anche gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e il rispetto delle norme sul trasferimento di denaro contante.
Al termine dell’attività sono emerse irregolarità amministrative a carico del titolare dell’esercizio. Le violazioni contestate prevedono sanzioni che possono arrivare complessivamente fino a 244.500 euro, con un minimo di 20.500 euro.
A seguito del procedimento amministrativo, la Questura di Latina ha inoltre disposto la sospensione per 30 giorni.
