Sequestro preventivo per un valore di oltre 7 milioni di Euro nei confronti di una società` di capitali attiva nel settore della “logistica merci” nonché del suo legale rappresentante pro-tempore e del suo amministratore “di fatto”. L’operazione portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Latina, si inserisce in un più ampio contesto investigativo, affidato al Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Latina, che già aveva portato lo scorso anno all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti sia dell’amministratore, sia del responsabile legale di un’impresa operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, entrambi per le ipotesi di bancarotta fraudolenta per aver depauperato il patrimonio aziendale di una società, in grave dissesto finanziario, mediante un’operazione straordinaria di cessione di ramo d’azienda.
Si tratterebbe di distrazione di una ingente somma di denaro che ha generato una inevitabile crisi di liquidità tale da non consentire alla società di adempiere alle obbligazioni tributarie, determinando l’omesso versamento dell’Iva per oltre 3,5 milioni di euro.
Il sequestro preventivo, diretto e nella forma per “equivalente”, di denaro e beni per l’importo complessivo di 7 milioni e mezzo di euro, quale profitto dei reati ipotizzati, ovvero l’omesso versamento di IVA e l’appropriazione indebita dei fondi societari.
