VITERBO: SCOPERTA FRODE DA 14 MILIONI

Una frode milionaria in materia di IVA intracomunitaria realizzata da una società operante nel settore del commercio di prodotti petroliferi è stata scoperta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo. Dopo un’analisi approfondita, anche con l’ausilio del software per l’analisi delle indagini finanziarie, la società è risultata inesistente presso la sede dichiarata ed il legale rappresentante si è rivelato irreperibile. L’attività di verifica ha permesso di accertare un’evasione sull’imposta sul valore aggiunto pari a oltre 14 milioni di euro. La frode è stata commessa negli anni 2019 e 2020 per mezzo di ingenti transazioni finanziarie operate dalla società oggetto di verifiche.